人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經的人生經歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

反洗錢工作匯報簡訊優(yōu)秀篇一

1、及時調整反洗錢工作領導小組。2017年2月，調整分行反洗錢工作領導小組成員，增加法律事務部經理為反洗錢領導小組辦公室副主任。2017年12月，機構整合，反洗錢工作領導小組辦公室設在法律合規(guī)部，分行重新調整反洗錢工作領導小組，確實加強對反洗錢工作的領導。

今年以來共有9個支行因人事變動，相應調整了反洗錢工作領導小組。

2、召開專題會議，研究布置反洗錢工作。2017年，分行按季召開反洗錢領導小組成員會議，及時通報季度反洗錢工作開展情況，協調解決反洗錢工作中存在的困難和問題，形文下發(fā)專題會議紀要，跟蹤督辦會議精神的落實。各支行結合本行實際，定期召開反洗錢工作會議，落實市分行反洗錢專題會議精神。

1、及時落實上級行精神。反洗錢是一項長期的任務，在收到總行、省行及人行、監(jiān)管部門反洗錢相關文件、規(guī)定后，我們都及時把反洗錢工作精神傳達到各部門、支行、網點員工，并結合我行實際，提出具體工作要求，落實上級行、當地人行反洗錢工作布置。2、建章立制，加強內控管理。根據人行反洗錢檢查要求及我行實際，今年5月份，對反洗錢內控制度進行梳理、細化，制定了《中國建設銀行漳州分行反洗錢工作管理實施細則》等十三項制度，對分行各職能部門反洗錢工作的主要職責進行了細分，明確要求各職能部門設立反洗錢崗位、專人負責反洗錢工作;明確要求各級營業(yè)機構要根據“了解客戶”的原則，建立和完善客戶身份審查和登記制度;落實反洗錢大額和可疑交易報送歸口管理部門;明確反洗錢司法配合和移送以及反洗錢保密制度等。

各支行也根據省分行《實施辦法》及分行《實施細則》，結合支行具體情況，制定相應的反洗錢內部管理辦法、考核制度、檢查機制等。

1、做好反洗錢可疑交易的報送。2017年度，我行上報人民幣可疑交易筆數65312筆，859.94億元，其中：對公報送5671筆，251.31億元;對私報送59641筆，608.63億元。外幣可疑交易筆數890筆，23634.91萬美元，其中：對公報送808筆，23266.44萬美元;對私82筆，368.47萬美元。

今年10月份，東城支行在業(yè)務運行過程中，發(fā)現2戶pos個體經營戶，資金往來與其經營規(guī)模明顯不符，及時上報人行。今年12月份，分行營業(yè)部在業(yè)務運行過程中，發(fā)現漳州市薌城區(qū)三英貿易有限公司交易往來與其經營規(guī)模明顯不符，及時上報人行。

2、確實履行客戶盡職調查義務。我行各級機構認真執(zhí)行客戶盡職調查制度，嚴格執(zhí)行福銀2007253號《關于加強大額現金存取管理，預防和遏制洗錢犯罪及相關犯罪的通知》，在與客戶建立業(yè)務關系時，對個人客戶要求出示身份證件或有效的足以證明個人身份的其他法定證件，必要時，要求出具多個證件進行對比;對單位客戶，則要求其出具法人代碼證、營業(yè)執(zhí)照或有關批件、稅務登記證等，以提供完整的客戶信息，對身份不明確、證件不合規(guī)、提供資料不完整的，不予受理。同時，做好大額現金存取臺帳的登記，按月上報前十名存取交易明細，對大額現金交易對象重點監(jiān)控和分析。

3、做好反洗錢非現場監(jiān)管報表報告。我行根據非現場監(jiān)管報表填報要求，認真做好報表的填報工作，未出現填報內容失真和錯報現象。

4、認真落實總行反洗錢數據監(jiān)測系統(tǒng)運行工作總行反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)正式上線后，因數據處理比以前多，有些網點處理不及時，造成確認率較低，分行牽頭部門及時通報各單位的確認進度，督促各單位及時登錄，對系統(tǒng)中的大額交易數據進行補錄，對可疑交易數據進行補錄、分析、確認、報送，提高確認率。同時做好網點運行過程中出現的操作員變更、數據錄入、確認等問題向上級行反映并反饋網點。

5、配合人行、省行開展反洗錢相關業(yè)務核查。2017年3月，根據人民銀行福州中心支行《反洗錢調查通知》(福銀調(2008)第45號)要求，東山支行積極組織人員對調查所涉及8個賬戶自開戶以來交易情況進行了調查和分析，及時上報當地人行。今年9月，省人行對現金存取較大客戶進一步了解其身份及大額現金交易的背景、目的等信息，以判斷其交易是否與身份相符，是否存在洗錢的可能，我行涉及角美、華安、東城、平和、薌城支行及步文分理處1戶對公客戶、10戶個人客戶的核查，我們布置支行核查，并將核查情況上報省分行。

今年5月31日上午，分別在鬧市區(qū)和漳州師院舉辦兩場反洗錢宣傳活動分行財務會計部、營業(yè)部和東城支行均派員參加。本次宣傳活動，以打擊洗錢犯罪，維護經濟穩(wěn)定，增強社會各界反洗錢意識為宣傳目的，體現了反洗錢宣傳“進鬧市”和“進高?！碧厣Ｐ麄鞑扇堎N宣傳海報、分發(fā)宣傳手冊、現場員工講解等方式進行。由于準備充分，吸引了過往群眾和學生駐足咨詢。本次活動共接受咨詢200多人次，分發(fā)反洗錢知識宣傳材料1500多份，取得了良好的宣傳效果。

各支行也因地制宜，結合當地實際，開展形式多樣的宣傳活動。東城支行在辦公樓門口開展反洗錢宣傳活動，分發(fā)反洗錢知識折頁500多份;東山支行于6月、11月組織開展了兩次反洗錢專題宣傳活動;龍海支行下載反洗錢知識26問，裝載至各網點電視平臺，通過屏幕不間斷滾動播放，營造宣傳氛圍和擴大宣傳范圍;云霄支行安排反洗錢業(yè)務骨干在建行儲蓄專柜門口開展反洗錢上街設點宣傳。

9月20日，舉辦反洗錢業(yè)務知識培訓，主要內容一是對《反洗錢法》實施一年多以來支行在實際操作過程中存在問題進行答疑解惑;二是對反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)上線后存在問題進行規(guī)范指導。全市共有64位反洗錢崗位人員及網點業(yè)務操作人員參加了培訓。各支行也根據業(yè)務發(fā)展情況及支行實際，開展多形式的學習培訓。如組織人員參加當地人行視頻培訓，利用班前講評時間學習反洗錢業(yè)務知識，舉辦反洗錢業(yè)務培訓，專題業(yè)務考核。東山支行還邀請東山縣人行營業(yè)室主任，就反洗錢法律法規(guī)以及金融機構如何盡職履行反洗錢職責和有效防范反洗錢法律風險等方面，對全體員工進行培訓同時進行反洗錢業(yè)務知識測試，以鞏固培訓學習效果。

(1)根據省分行要求，5月份，布置全轄開展反洗錢自查。同時，針對省行反洗錢檢查存在問題，及時落實整改。

(2)10月13日至10月17日，由分行紀檢監(jiān)察部牽頭，組織對全轄15個綜合型支行進行檢查，檢查發(fā)現在內控及制度建設方面、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存方面、賬戶管理方面、人民幣現金管理方面、大額和可疑交易報告方面方面45個問題，對相關責任人45人次進行經濟處罰2350元。各支行也根據分行反洗錢領導小組工作安排，組織反洗錢檢查、互查。

(3)積極配合人行反洗錢檢查。今年11月19日至21日，人行漳州分行對我行云霄支行開展反洗錢檢查，我們及時布置支行做好檢查各項準備工作，并與人行溝通檢查情況。根據人行提出的監(jiān)管意見，進一步督促支行落實整改。

反洗錢工作匯報簡訊優(yōu)秀篇二

一、健全制度，規(guī)范操作，防范反_工作的有序進行

1、建立反_工作領導小組。我行成立了由總經理擔任組長，副行長任副組長，各科室、各支行負責人和一線柜面人員為成員的反_監(jiān)管領導小組。領導小組的成立，為我行打開反_工作的“制度新界”、“領導風格”、“管理制度”奠定了堅實的基礎。

2、建立反_工作聯席會議制度。我行成立了以總經理、支行長為組長的反_工作聯席會議制度，并制定反_工作計劃。

二、加大宣傳力度，增強反_法的認知度

我行在反_專項治理活動中，以及反_專項治理活動中，始終注重宣傳教育，提高反_知識水平。

一)、加強領導，提高反_法的意識。

我行成立了反_工作聯席會議制度，并成立了反_工作聯席會議制度。聯席會議采取集中學習和分散學習相結合的方式，每次集中學習都有具體的學習筆記。

二)、加強宣傳，增強反_法的認知度。

三、加大檢查力度，防止反_工作的盲區(qū)

我行成立了反_工作聯席會議制度。

一)、加大對反_工作的檢查力度。我行每月定期不定期召開反_工作聯席會議，總結上一階段反_工作情況和存在問題;布置反_專項治理活動的開展;對本季度的反_專項治理活動進行總結，對下一季度的反_專項治理工作進行安排。

二)、加大檢查力度。我行每月定期不定期的進行反_檢查，及時發(fā)現反_工作中的薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改建議，防范反_工作的盲區(qū)。

三)、加強對反_工作的檢查力度。我行每月定期不定期的對反_工作進行檢查，并將反_工作的情況及時通報反_部門。

四)、加大對反_工作的檢查力度。我行每月定期不定期的進行反_檢查，及時發(fā)現反_工作中的薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改建設意見，防止反_工作的盲區(qū)。

通過以上措施的落實，我行反_工作取得了較好的效果。我行的反_工作在反_專項治理活動中，取得較好的成果。

反洗錢工作匯報簡訊優(yōu)秀篇三

洗錢”一詞是個外來詞匯。上世紀20年代，美國芝加哥黑幫的一個金融專家購買了一臺投幣式洗衣機，開了一個洗衣店。然后，在每天晚上計算當天的洗衣收入時，他就把其他通過賭博、走私、勒索獲得的非法所得贓款加入其中，再向稅務部門申報納稅。稅務局扣除其應繳的稅款外，剩下的其他非法所得錢財就成了合法收入。這就是“洗錢”一詞的來歷。

2006年6月，楊jf犯罪團伙金融詐騙四川省某煙草公司人民幣6500萬元。楊某在明知楊jf等人所轉6500萬元資金系詐騙犯罪所得的情況下，為掩飾犯罪所得的來源和性質，仍提供四川蜀港投資有限公司(虛假注冊成立)和四川富陽投資有限公司賬戶，并幫助楊jf 等人轉款、取現用于投資水電站、加油站、礦山、房地產、證券等項目，清洗犯罪所得。楊某的洗錢數額是目前我國洗錢數額最大的洗錢罪判例，也是四川省首例洗錢罪判例。2008年8月15目，成都市中級人民法院對楊jf、楊某等人一審公開宣判，認定楊某犯洗錢罪，判處有期徒刑八年，并處罰金500萬元。

從一些洗錢案例來分析，柜臺反洗錢工作主要風險隱患是柜員對客戶身份識別制度落實不到位。其原因是：柜員認為柜臺辦理業(yè)務的都是老客戶、或熟人，放松了對部分客戶的身份識別，只登記了身份證，而對客戶的其他情況都沒有記錄，或記載不完整等現象。對柜臺大額存取現業(yè)務，只按照人民銀行大額存取管理辦法做一些工作，這給柜臺反洗錢工作帶來了一定的風險隱患。

在開辦業(yè)務時應認真核實并登記有效身份證件或身份證明文件，詳實記錄記載客戶姓名、職業(yè)、聯系電話、住址或與之有關聯的信息，并保留客戶清晰的有效身份證件復印件。當客戶身份識別資料有變化的，要及時補充完善原有記錄。當客戶身份識別資料有變化的，要及時補充完善原有記錄。同時，柜臺應根據客戶特點、賬戶屬性、地域、行業(yè)、業(yè)務種類、交易特征等記錄內容，對客戶進行風險等級劃分。尤其在為客戶提供“對規(guī)定金額以上的現金存取業(yè)務、轉賬業(yè)務存取大額”的服務時，柜臺經辦員一定要嚴格按操作規(guī)程，及時進入人民銀行聯網核查系統(tǒng)，驗證身份證的真?zhèn)?，做好記錄登記，并及時在人民銀行監(jiān)控管理系統(tǒng)中填報，嚴格把好現場監(jiān)督關。

對當天所經辦的大額存取業(yè)務進行自查，比如填報大額交易和可疑交易的時候，可能有些漏項，該填的要素沒有填進去等切實加強反洗錢規(guī)章制度的執(zhí)行力度，彌補柜臺在執(zhí)行反洗錢操作規(guī)程過程中存在的漏洞。另外網點柜臺授權監(jiān)督人員經監(jiān)測和分析，對洗錢的風險防范上可能存在的漏洞和問題，加強監(jiān)督檢查，尤其是對我行新開辦的業(yè)務，應嚴格按工作流程和業(yè)務流程，把反洗錢的內容增加到其中，認真落實內控工作制度和開展反洗錢柜臺檢查，進一步規(guī)范柜臺反洗錢操作行為，提高柜臺人員對反洗錢工作重要性的認識，從源頭上防范洗錢活動。

一是客戶證明文件的識別培訓應結合實際，注重對客戶有效身份證明文件和難以有效識別的證明文件，從法律角度，對客戶提供的證明性文件有效性加強培訓，提高柜臺員工在反洗錢管理工作上的識別技能；二是收集整理反洗錢制度法規(guī)和案例材料，印發(fā)到一線柜臺員工手中，以方便柜臺人員自學，使柜臺人員了解和掌握反洗錢制度條款內涵及對客戶基礎信息的識別能力；三是結合現場檢查，以檢查發(fā)現反洗錢制度落實不到位、操作不規(guī)范等存在的漏洞和問題為實例，向柜臺人員現場灌輸反洗錢知識，傳授反洗錢技能，增強柜臺人員做好反洗錢工作的責任意識。

反洗錢工作匯報簡訊優(yōu)秀篇四

???通過十天在鄭陪的學習，收獲頗豐，做為一名反_崗位工作人員在聽取了總行反_局魯政處長《新形勢下反_工作現狀及發(fā)展》的講座，現結合工作實際，淺談在反_工作中的實踐心得。

???反_工作在當今復雜的金融和社會環(huán)境下是一項重要而艱巨的工作，做好反_工作是國家利益和人民群眾根本客觀要求，是維護金融機構誠信及金融穩(wěn)定的需要，也是保證信譽支付穩(wěn)定，促進金融系統(tǒng)健康發(fā)展的保證。隨著《_反_法》、《金融機構反_規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》和《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的相繼頒布實施，。反_認識得到了進一步強化，初步建立和完善了反_內控制度，明確了內部反_操作流程，基本上能按規(guī)定開展反_日常工作。但由于反_工作還處于起步階段,按照《_反_法》要求，無論是工作力度、實效，還是長效管理機制建設，都未達到有關要求，亟待于在今后工作中進一步加強和提高。

???目前存在以下一些問題

???(一)組織機構建設滯后，反_工作缺乏力度。某些金融機構成立后，由于機構人員遲遲不能確定，時至今日，部分縣市支行的反_組織機構仍未組建成立，致使目前反_工作處于尷尬境地，缺乏應有的力度。

???(二)內控制度缺失，存在風險隱患。隨著金融機構的掛牌上市成立，其業(yè)務范圍和業(yè)務種類也將發(fā)生變化，因此，原有的反_管理措施也將隨之改變和完善。但從目前情況看，反_方面的措施和辦法尚未健全。內控制度的缺失，必將導致反_內部管理“出現真空”，存在一定的風險隱患。

???(三)客戶身份識別制度落實不到位，反_工作基礎薄弱。從調查情況來看，一線工作人員在與客戶建立業(yè)務關系時，核對并登記的真實有效身份證件或身份證明文件，只有居民身份證及其號碼，對客戶的其他情況都沒有相關的記錄記載，就是已登記的客戶身份證號還存在記錄模糊、不完整等現象。分析原因認為客戶都是自己的熟人或朋友，不會參與_，為挽留客戶，放松了對部分客戶的身份識別，只登記了身份證明文件的編號，對大額的資金往來，根據現金管理的要求做一些工作。客戶身份識別制度落實不到位，反_工作基礎薄弱。

???(五)人員素質不高，反_履職不到位。人員素質較低，加之對反_工作的認識不到位，對反_相關操作流程及法規(guī)學習不夠，與當前反_工作要求有一定差距，特別是一線人員對反_知識了解甚微，對有關的反_操作程序掌握不熟練，在日常工作中，難以有效識別可疑交易。另外，基層管理人員重企業(yè)經營效益，輕員工反_培訓，造成一線人員反_知識欠缺。

???鑒于存在以上幾個問題，我們應當采取相應的對策

???(一)加強制度建設，完善反_工作體系。

???要進一步理順關系，根據當前機構改革的現狀，盡快組織人員安排落實轄區(qū)各級支行的反_組織機構建設，建立健全反_組織體系，及時調整反_組織領導機構，確定反_工作的負責部門，配備業(yè)務素質較高的管理人員，制訂嚴格的工作職責，確保反_工作的有效開展。

???(二)完善內控制度建設。根據業(yè)務的實際情況，進一步完善反_內控制度，個金機構應根據自身業(yè)務特點，參照《商業(yè)銀行內部控制指引》，制定履行反_義務的組織保障制度、業(yè)務流程制度、崗位責任制度、內部審計制度等，構筑嚴密的反_制度防線，同時根據反_崗位責任制，量化工作任務，使反_工作進一步規(guī)范化、制度化。

反洗錢工作匯報簡訊優(yōu)秀篇五

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為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做 起，加強了對反洗錢知識的學習。

有組織地開展業(yè)務培訓。我們充分知道金融機構是控制 洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全 面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。

精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保 反洗錢宣傳周活動有序開展，聯社從構建組織體系、健全制 度建設、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防 線。

一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和 要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小 組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢辦公室; 同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責 此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構 建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任 制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管 領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業(yè)務人員各負其 責的分級負責制， 確保反洗錢各項工作職責落實到位， 同時， 結合實際情況，制定了反洗錢操作相關規(guī)章制度細則。

周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統(tǒng)一。

一、在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標 語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動， 使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的 熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。

二、組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活 動。我們于 7 月 20 日先后組織 60 余名干部職工通過設立咨 詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊 洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳， 解答疑問， 普及反洗錢知識， 受到了廣大市民的好評。

三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的'操作程序，在 加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢 的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢 相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗 錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活 動。

通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻 戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經濟領域一種常見 的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威 脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊 洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的 工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切 實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

會計結算部 20xx年 7 月

為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作 深入開展，有效預防和打擊反洗錢犯罪活動，進一步提高我 行工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據聊城市分行 關于開展反洗錢宣傳活動通知的要求，結合我行實際，決定 在8月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動。

一、活動目的

通過反洗錢宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層 員工對反洗錢工作重要性的認識，普及反洗錢專業(yè)知識，切 實提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和 打擊洗錢活動犯罪，維護社會和經濟秩序穩(wěn)定，樹立郵儲銀 行反洗錢工作的良好形象。

二、活動內容

1.68月 3 號，我行召開了反洗錢宣傳會議，成立了以 劉慶秀行長為組長，各部室負責人為組員的反洗錢宣傳領導 小組，認真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動。

2.自 8 月 1 日起,兩網點通過 led 顯示屏滾動播放反洗 錢宣傳標語。營業(yè)部、煙店支行根據附件中的宣傳口號，通 過 led 顯示屏實行間隔滾動播放反洗錢宣傳標語及政策，每 日對宣傳標語進行不間斷播放。

3.我行把從市分行領取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為 散發(fā)。

4.宣傳月期間我行通過在兩網點附近設立咨詢臺、擺放 宣傳版報、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，擴大了 宣傳范圍。

5.我行在 8 月末組織了反洗錢知識考試(閉卷) ，大部 分員工考試成績優(yōu)異，對不合格員工制定了懲罰措施。

三、活動總結

在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高 度重視反洗錢宣傳活動，認真協調宣傳培訓工作和日常經營 的關系，積極組織本行各類相關人員參加反洗錢宣傳月活動。

各部室認真履行工作職責，結合本部室的實際情況，采 取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會公眾廣泛 宣傳反洗錢法律知識。

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