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會(huì)議公布格式篇一

股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)x年度第四次臨時(shí)會(huì)議于x年2月4日以專人送達(dá)方式發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議的通知，x年2月9日以通訊方式召開第六屆董事會(huì)x年度第四次臨時(shí)會(huì)議。應(yīng)表決董事11人，實(shí)際表決董事11人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。會(huì)議經(jīng)通訊表決后，全體董事一致通過如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于公司向()水務(wù)投資有限公司提供委托貸款的議案》

1、同意公司通過xx銀行朝陽門支行向()水務(wù)投資有限公司提供委托貸款，委托貸款金額為人民幣2,600萬元，期限一年，利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮10%;

2、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)法律文件。

詳見公司臨-020號公告。

表決結(jié)果：贊成11票;反對0票;棄權(quán)0票

二、審議通過了《關(guān)于公司使用募集資金為下屬公司辦理委托貸款的議案》

1、同意公司通過工商銀行東城支行向七家下屬公司提供委托貸款，下屬公司名稱及委托貸款金額詳見下表，期限兩年，利率為6.16%;

單位：萬元

2、授權(quán)公司總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和付款時(shí)間，行使委托貸款放款決策權(quán)。

詳見公司臨-021號公告。

表決結(jié)果：贊成11票;反對0票;棄權(quán)0票

三、審議通過了《關(guān)于公司收購武漢伊高水務(wù)有限公司100%股權(quán)的議案》

1、同意公司以426萬元收購武漢伊高環(huán)保工程有限公司持有的武漢伊高水務(wù)有限公司100%股權(quán)，在完成武漢伊高水務(wù)有限公司工商變更后，向其繳納認(rèn)繳出資2,750萬元，本次收購的評估報(bào)告尚需按照國有資產(chǎn)管理程序進(jìn)行報(bào)備;

2、同意由公司全資子公司湖南投資有限公司負(fù)責(zé)武漢伊高水務(wù)有限公司后續(xù)運(yùn)營管理工作;

3、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署該項(xiàng)目下的相關(guān)法律文件。

詳見公司臨-022號公告。

表決結(jié)果：贊成11票;反對0票;棄權(quán)0票

四、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》

同意公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引(20xx年修訂)》等規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對《股份有限公司公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂。

詳見公司臨-023號公告。

該議案尚需提交公司x年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

表決結(jié)果：贊成11票;反對0票;棄權(quán)0票

五、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》

同意公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(20xx年修訂)》等規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對《股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的部分條款進(jìn)行修訂。

該議案尚需提交公司x年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

詳見公司臨-023號公告。

表決結(jié)果：贊成11票;反對0票;棄權(quán)0票

六、審議通過了《關(guān)于召開公司x年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

同意公司于x年3月3日召開x年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

詳見公司臨-024號公告。

表決結(jié)果：贊成11票;反對0票;棄權(quán)0票

特此公告。

股份有限公司董事會(huì)

x年2月9日

會(huì)議公布格式篇二

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、召開會(huì)議基本情況

網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于x年10月24日召開了第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議通知已于x年10月18日送達(dá)各位董事，會(huì)議地點(diǎn)為公司會(huì)議室，應(yīng)到董事5人實(shí)到董事5人，公司監(jiān)事列席本次會(huì)議，本次會(huì)議由公司董事長欒潤峰先生主持，根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的召開合法有效。

二、會(huì)議表決議案的基本情況和表決情況：

會(huì)議以現(xiàn)場投票的方式對提案進(jìn)行表決，表決情況和表決結(jié)果如下：

1.審議通過《關(guān)于設(shè)立世襲原產(chǎn)佳釀科技()有限公司的議案》，同意提交公司x年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議

議案內(nèi)容：公司擬設(shè)立全資子公司世襲原產(chǎn)佳釀科技()有限公司(暫定名，最終以工商核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))，擬注冊資本為1000 萬元人民幣(以實(shí)際注冊資金為準(zhǔn))。議案內(nèi)容詳見于公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺披露的公告《網(wǎng)絡(luò)股份有限公司對外投資的公告》(公告編號： 公告編號：-067

-063)。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

2.審議通過《關(guān)于設(shè)立江海海鮮科技()有限公司的議案》，同意提交公司x年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議

議案內(nèi)容：公司擬設(shè)立全資子公司江海海鮮科技()有限公司(暫定名，最終以工商核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))，擬注冊資本為 1000萬元人民幣(以實(shí)際注冊資金為準(zhǔn))。議案內(nèi)容詳見于公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺披露的公告《網(wǎng)絡(luò)股份有限公司對外投資的公告》(公告編號：-064)。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

3.審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)子公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意提交公司x年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議

議案內(nèi)容：議案內(nèi)容詳見于公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺披露的公告《網(wǎng)絡(luò)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號：-065)。

表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票,回避1票

三、備查文件：

《網(wǎng)絡(luò)股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》。

特此公告。

網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

董事會(huì)

x年10月24日

會(huì)議公布格式篇三

xx有限公司責(zé)任公司成立于xx年xx月xx日，屬于民營企業(yè)，目前為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，年?duì)I業(yè)額x元，公司員工.....企業(yè)文化等等都是招聘啟事要寫清楚的。

需要招聘員工的具體要求：

年 齡：

性 別：

學(xué)歷要求：

能力要求：

崗位職責(zé)：

工作經(jīng)驗(yàn)：

其他要求：

工作待遇：

以上是任何一篇招聘啟事需要的內(nèi)容!

要求面試者提供個(gè)人簡歷和哪些證件，何時(shí)面試以及應(yīng)聘流程。

面試具體描述：x月xx日 在進(jìn)行面試或者復(fù)試!

落款x有限公司責(zé)任公司人事部

聯(lián)系地址：x省x市

聯(lián)系人：某某

電話：

公司網(wǎng)址：

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